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成功案例 | 换身份?骗单位?骗客户?怎么办?

作者:杜芝律师 发布时间:2020-04-26 浏览量:0

“如果有一天,你招聘了一个‘能力突出’的员工,但是没多久,单位的钱少了,客户又没了,你该怎么办?”


01案情基本介绍

全某在九江市某地开设了一家商行,作为某白酒的当地代理商。为更好的销售推广该产品,商行特对外发布了招聘业务员信息,随后“艾某”应聘业务员,全某经过考核后确认艾某不存在资信问题,且销售能力尚可,便办理了入职。

“艾某”入职起第三月起,其名下产生大量应收货款,并同时提取大量白酒出去。商行内勤在审核中发现其业务单据上出现“吕某”的名义,同时商行的客户联系全某,反馈“艾某”以“吕某”的名义借支大量款项且调走大量白酒。

全某发现问题后,立即向“艾某”落实“吕某”情况、调走款项及白酒的问题,此时,“艾某”才告知其本名为“吕某某”,确认所有款项及白酒都是其本人虚构调走的,并出具欠条承诺尽快还清。其后,全某一直催促吕某某尽快将款项及白酒归还,吕某某均找各种理由推脱,之后更是直接拉黑全某,直接不予理会。

另外,吕某某对于骗取客户的款项及白酒,也出具了欠条,但也从未归还。

无奈,全某先后以诈骗罪及职务侵占罪向公安机关报案,但公安机关就案件召开过公检法碰头会,经过会议讨论后,均不予立案。同时,公安机关查询后反馈,吕某某系厦门人,在法院有大量的执行及失信案件,涉案额高达300多万,一直未履行。


02案件难点聚焦

1、商行属于个体户,不能构成职务侵占罪,只能构成侵占罪,但侵占罪是自诉案件,吕某某又处于失联状态,办理起来难度较大;

2、全某先后进行过两次报案,公安机关两次都不予立案,对本案较为熟悉,再次控告难度较大。


03律本律师承办结果

律本律师团队在接受全某的委托后,进一步全面梳理证据材料,指导全某补充证据,同步协同全某与其他10个受害人客户一并补充证据材料,根据十几个受害人的证据材料,重新梳理十几套控告状及配套材料。

随后,我们同时代理这十几个受害人,重新以诈骗罪为由向当地公安机关再次立案,并实时与办案机关沟通处理。

最终,我们在接受委托后一个月内就成功刑事立案,公安机关就吕某某涉嫌诈骗罪事宜立案侦查,并成功在南昌某地逮捕了吕某某。


04律师总结及建议

1、 无论是公司还是个体,在录用员工时,要做好资信调查工作,并办理好入职手续,以免后续产生纠纷;

2、 在员工工作过程中,要有响应反馈机制,避免出现侵占或诈骗情况的出现;

3、 如经营过程中出现纠纷,第一时间聘请律师介入,最快速争取最大权益。



杜芝律师

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