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成功案例 | 网络赌博导致银行卡被公安冻结怎么办?

作者:杜芝律师 发布时间:2020-05-07 浏览量:0

疫情期间,不能上班、不能经营、不能外出,无聊至极,那就网上玩玩“游戏”吧……

近期,律本律师接到大量关于疫情期间在家进行网络赌博导致银行卡被冻结的咨询,在此特殊时期,他们既急于解除银行卡的冻结,又担心承担相应的法律责任。


01案情基本介绍

2020年3月,李某在使用银行卡时,发现其银行卡被冻结,遂前往银行网点查询,查询结果显示该银行卡于2020年3月2日被福建某公安机关冻结。

李某立即通过多种方式联系到福建某公安机关的工作人员,了解冻结原因,公安机关反馈系因李某涉嫌诈骗而被冻结银行卡,后期公安机关会安排时间找李某调查案件的相关情况再做后续的处理。


02律本律师承办结果

律本律师团队在接受李某的委托后,立即与公安机关联络确认承办警官。

之后,律本律师与公安机关多次协商沟通,落实案涉系由于涉嫌非法经营案件。经过律本律师前往当地公安机关进一步沟通确认,查询确认系李某账户收到了很多笔非法资金款项的汇入,路径是诈骗集团利用网络赌博平台对诈骗款项进行分流处理,后经与李某确认,其在疫情期进行了二十几天的网络赌博。

后律本律师辅导李某准备相关材料,律本律师收到材料后准备全套解冻法律文书,确定完整的承办方案,并与公安机关沟通办理解冻事宜。经过与公安机关协商一致后,根据公安机关的要求,陪同李某前往公安机关制作笔录,办理解冻手续。

最终,李某在委托律本律团队后不到一个月的时间银行卡解冻,且银行卡可以正常使用。


03律师总结及建议

1、目前全国严打电信诈骗及网络赌博两类型案件,涉及面广,且资金流转繁杂,系由公安部牵头,各地市反诈骗中心组织,下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户,部分地区公安会查封冻结至三、四级账户,少数地区公安会查封冻结至六级账户。

2、网络赌博系违法行为,切莫抱着侥幸心理尝试玩;

3、建议委托专业律师进行处理,律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定工作方案,并依法依规处理。



杜芝律师

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