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成功案例 | 银行卡收到违法款项被冻结怎么办?

作者:杜芝律师 发布时间:2020-05-10 浏览量:0

从事商业贸易经营活动的人或公司常常会收取陌生客户的款项,尤其是从事涉外贸易的人,更是经常收到来自境外人员支付的款项。那么,在收到陌生人支付的款项后银行卡被公安机关冻结后,到底是怎么回事?应该怎么办?


01案情基本介绍

2019年12月24日,蒋某在使用银行卡时,发现其银行卡被冻结,遂前往银行网点查询,查询结果显示该银行卡于2019年12月20日被郑州某公安机关冻结。

蒋某立即前往就近地区的当地公安机关了解冻结情况,当地公安机关反馈不清楚上述冻结情况,建议联系郑州某公安机关沟通处理。

蒋某立即通过多种方式联系到郑州某公安机关工作人员,希望了解冻结原因,但郑州某公安机关一直未明确回复冻结原因及哪笔款项有问题,银行卡也未予解冻。


02律本律师承办结果

律本律师团队在接受蒋某的委托后,与经办人员进行沟通了解冻结原因,办案人员反馈系有一笔款项进入到蒋某的银行,而该笔款项是诈骗分子诈骗所得款项,因此,才冻结了蒋某的银行账户。

后律本律师指导蒋某进行取证、并根据其提供的证据材料,对其近半年来的银行流水进行梳理,准备全套解冻法律文书,确定完整的承办方案,并与公安机关沟通及办理银行解冻手续。

最终,蒋某银行卡解冻,成功将账户的全部款项取出,且银行卡可以正常使用。


03律师总结及建议

1、目前全国严打电信诈骗及网络赌博两类型案件,涉及面广,且资金流转繁杂,系由公安部牵头,各地市反诈骗中心组织,下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户,部分地区公安会查封冻结至三、四级账户,少数地区公安会查封冻结至六级账户。

2、很多诈骗团队会通过网赌平台、跑分平台等用做洗钱工具,如收到了诈骗团队资金流入,银行卡非常有可能会被冻结,产生很大麻烦,因此建议谨慎收取陌生人款项。

3、建议委托专业律师进行处理,律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定工作方案,并依法依规处理。


杜芝律师

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